15 миллиардов долларов в биткоинах. Власти США и Тайваня арестовали активы крупнейшего синдиката аферистов
NewsMakerПрокуроры предъявили обвинения 62 участникам международной сети кибермошенников.
Тайваньские прокуроры раскрыли крупную сеть кибермошенничества, связанную с компанией Prince Group. Следствие завершилось обвинениями против 62 человек и 13 компаний. Участников схемы подозревают в отмывании сотен миллионов долларов и организации масштабных интернет-афер, жертвами которых становились жители США, Европы и Китая.
Расследование началось в октябре после того, как американские прокуроры предъявили обвинения в отмывании денег основателю Prince Group Чэнь Чжи. По данным следствия, компания управляла сотнями закрытых комплексов в Камбодже. Внутри таких центров работники и жертвы торговли людьми под давлением проводили мошеннические операции в интернете и выманивали деньги у пользователей по всему миру. Речь идёт о миллиардах долларов. Чэнь Чжи задержали в Камбодже в начале года, после чего передали китайским властям.
Прокуратура Тайбэя установила , что структуры Prince Group перевели на Тайвань не менее 339 млн долларов. Похищенные средства тратили на покупку недвижимости, автомобилей и других активов. Следствие выявило 24 объекта недвижимости и 35 автомобилей, приобретённых на незаконные деньги. Тайваньские власти уже изъяли около 174 млн долларов наличными и активами.
По данным прокуратуры, Prince Group контролировала примерно 250 офшорных компаний в 18 странах и распоряжалась 453 финансовыми счетами в разных юрисдикциях. Для сокрытия происхождения денег участники сети оформляли фиктивные контракты между такими компаниями и переводили средства через валютные операции.
Тайваньские прокуроры раскрыли крупную сеть кибермошенничества, связанную с компанией Prince Group. Следствие завершилось обвинениями против 62 человек и 13 компаний. Участников схемы подозревают в отмывании сотен миллионов долларов и организации масштабных интернет-афер, жертвами которых становились жители США, Европы и Китая.
Расследование началось в октябре после того, как американские прокуроры предъявили обвинения в отмывании денег основателю Prince Group Чэнь Чжи. По данным следствия, компания управляла сотнями закрытых комплексов в Камбодже. Внутри таких центров работники и жертвы торговли людьми под давлением проводили мошеннические операции в интернете и выманивали деньги у пользователей по всему миру. Речь идёт о миллиардах долларов. Чэнь Чжи задержали в Камбодже в начале года, после чего передали китайским властям.
Прокуратура Тайбэя установила , что структуры Prince Group перевели на Тайвань не менее 339 млн долларов. Похищенные средства тратили на покупку недвижимости, автомобилей и других активов. Следствие выявило 24 объекта недвижимости и 35 автомобилей, приобретённых на незаконные деньги. Тайваньские власти уже изъяли около 174 млн долларов наличными и активами.
По данным прокуратуры, Prince Group контролировала примерно 250 офшорных компаний в 18 странах и распоряжалась 453 финансовыми счетами в разных юрисдикциях. Для сокрытия происхождения денег участники сети оформляли фиктивные контракты между такими компаниями и переводили средства через валютные операции.