$15 миллиардов и сотни тысяч рабов. Путь бизнесмена от мелкого девелопера до главы "фабрики скама"
NewsMakerВам предложили работу в IT за границей? Это может быть билет в киберрабство.
Американские и британские власти провели одну из крупнейших операций против транснациональной преступности, конфисковав рекордные $15 миллиардов в биткоинах. Расследование было направлено против камбоджийской организации Prince Group, которую Минфин США назвал одной из самых масштабных финансовых пирамид современности. По данным следствия, за внешней витриной девелоперского и инвестиционного холдинга скрывалась сеть рабских «скэм-центров», где сотни тысяч людей насильно занимались обманом жертв по всему миру, используя мошеннические схемы типа «разделка свиньи» .
По официальной информации, Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) ввёл санкции против 146 физических и юридических лиц, связанных с Prince Group Transnational Criminal Organization. Одновременно Министерство юстиции США при поддержке ФБР изъяло почти 130 тысяч биткоинов — на момент операции это около $15 миллиардов, крупнейшая конфискация криптовалюты в истории американского правосудия. Следователи утверждают, что организация действовала под руководством бизнесмена Чэнь Чжи, публично известного как глава и владелец Prince Holding Group — компании, позиционирующей себя как один из ведущих конгломератов Камбоджи. На деле, по данным обвинения, этот холдинг управлял не строительными проектами, а десятками «трудовых лагерей», где людей превращали в операторов кибермошенничества.
Документы прокуратуры округа Восточный Нью-Йорк указывают, что с 2015 года Prince Group создала более сотни компаний в 30 странах, прикрываясь легальным бизнесом и используя политические связи для защиты от расследований. Внутренние отчёты, изъятые у Чэнь Чжи, содержали данные о доходах «sha zhu pan» — «свинобойных» схем, в которых мошенники выманивают деньги у жертв под видом романтических или инвестиционных предложений . Один из файлов фиксировал, что два центра управления имели 1250 смартфонов, с которых контролировалось 76 тысяч аккаунтов в социальных сетях. Другие материалы демонстрировали фотографии избитых и окровавленных людей — тех, кто пытался бежать или отказывался участвовать в мошенничестве.
Британский МИД в тот же день ввёл санкции против Prince Group и лично Чэнь Чжи, заморозив активы, включая особняк за £12 миллионов в северном Лондоне и офисное здание стоимостью £100 миллионов в деловом центре города. Глава ведомства Иветт Купер отметила, что именно эти преступники «разрушают жизни уязвимых людей и прячут нажитое в лондонской недвижимости».
Дополнительный слой интриги добавило расследование компании Elliptic. Специалисты выяснили , что изъятые американскими властями биткоины, вероятно, совпадают с теми, что были похищены в 2020 году у китайского майнингового пула Lubian. Это крупная майнинговая фирма, действовавшая в Китае и Иране и контролировавшая около 6% мировой мощности сети Bitcoin до своего внезапного исчезновения в феврале 2021 года. В обвинительном заключении компания Lubian названа частью схемы отмывания: предположительно, через покупку майнингового оборудования преступники превращали украденные средства в новые «чистые» монеты без криминальной истории. Не исключено, что сам факт кражи был инсценирован, чтобы запутать след и легализовать миллиарды долларов.
Расследование против Prince Group высветило масштабы схем Pig Butchering, в которых обман жертв сочетается с торговлей людьми. По данным ООН, в Камбодже, Мьянме и Лаосе действуют десятки таких лагерей, где под контролем китайских мафиозных структур удерживают людей из более чем 60 стран. Их заманивают ложными вакансиями в сфере IT, отбирают паспорта, заставляют работать по 16 часов и подвергают пыткам за отказ выполнять приказы.
В Infoblox назвали операцию «самым ощутимым ударом по киберпреступным сетям Юго-Восточной Азии за всё время». По словам представителя компаиии, Prince Group не была обычным синдикатом — это была одна из крупнейших платформ по отмыванию денег, где финтех-технологии и криптовалютная инфраструктура использовались в интересах мафии.
По оценкам аналитиков, эта операция стала образцом современной борьбы с финансовыми угрозами, где разведданные, санкции и блокировки криптоактивов объединяются в единый механизм. При этом Чэнь Чжи всё ещё находится на свободе, а судьба похищенных майнинговых средств Lubian остаётся загадкой. Но сам факт того, что правоохранителям удалось перекрыть денежный поток крупнейшей в Азии мошеннической сети, многие называют переломным моментом — началом глобального контрнаступления против индустрии принудительного кибермошенничества.
Американские и британские власти провели одну из крупнейших операций против транснациональной преступности, конфисковав рекордные $15 миллиардов в биткоинах. Расследование было направлено против камбоджийской организации Prince Group, которую Минфин США назвал одной из самых масштабных финансовых пирамид современности. По данным следствия, за внешней витриной девелоперского и инвестиционного холдинга скрывалась сеть рабских «скэм-центров», где сотни тысяч людей насильно занимались обманом жертв по всему миру, используя мошеннические схемы типа «разделка свиньи» .
По официальной информации, Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) ввёл санкции против 146 физических и юридических лиц, связанных с Prince Group Transnational Criminal Organization. Одновременно Министерство юстиции США при поддержке ФБР изъяло почти 130 тысяч биткоинов — на момент операции это около $15 миллиардов, крупнейшая конфискация криптовалюты в истории американского правосудия. Следователи утверждают, что организация действовала под руководством бизнесмена Чэнь Чжи, публично известного как глава и владелец Prince Holding Group — компании, позиционирующей себя как один из ведущих конгломератов Камбоджи. На деле, по данным обвинения, этот холдинг управлял не строительными проектами, а десятками «трудовых лагерей», где людей превращали в операторов кибермошенничества.
Документы прокуратуры округа Восточный Нью-Йорк указывают, что с 2015 года Prince Group создала более сотни компаний в 30 странах, прикрываясь легальным бизнесом и используя политические связи для защиты от расследований. Внутренние отчёты, изъятые у Чэнь Чжи, содержали данные о доходах «sha zhu pan» — «свинобойных» схем, в которых мошенники выманивают деньги у жертв под видом романтических или инвестиционных предложений . Один из файлов фиксировал, что два центра управления имели 1250 смартфонов, с которых контролировалось 76 тысяч аккаунтов в социальных сетях. Другие материалы демонстрировали фотографии избитых и окровавленных людей — тех, кто пытался бежать или отказывался участвовать в мошенничестве.
Британский МИД в тот же день ввёл санкции против Prince Group и лично Чэнь Чжи, заморозив активы, включая особняк за £12 миллионов в северном Лондоне и офисное здание стоимостью £100 миллионов в деловом центре города. Глава ведомства Иветт Купер отметила, что именно эти преступники «разрушают жизни уязвимых людей и прячут нажитое в лондонской недвижимости».
Дополнительный слой интриги добавило расследование компании Elliptic. Специалисты выяснили , что изъятые американскими властями биткоины, вероятно, совпадают с теми, что были похищены в 2020 году у китайского майнингового пула Lubian. Это крупная майнинговая фирма, действовавшая в Китае и Иране и контролировавшая около 6% мировой мощности сети Bitcoin до своего внезапного исчезновения в феврале 2021 года. В обвинительном заключении компания Lubian названа частью схемы отмывания: предположительно, через покупку майнингового оборудования преступники превращали украденные средства в новые «чистые» монеты без криминальной истории. Не исключено, что сам факт кражи был инсценирован, чтобы запутать след и легализовать миллиарды долларов.
Расследование против Prince Group высветило масштабы схем Pig Butchering, в которых обман жертв сочетается с торговлей людьми. По данным ООН, в Камбодже, Мьянме и Лаосе действуют десятки таких лагерей, где под контролем китайских мафиозных структур удерживают людей из более чем 60 стран. Их заманивают ложными вакансиями в сфере IT, отбирают паспорта, заставляют работать по 16 часов и подвергают пыткам за отказ выполнять приказы.
В Infoblox назвали операцию «самым ощутимым ударом по киберпреступным сетям Юго-Восточной Азии за всё время». По словам представителя компаиии, Prince Group не была обычным синдикатом — это была одна из крупнейших платформ по отмыванию денег, где финтех-технологии и криптовалютная инфраструктура использовались в интересах мафии.
По оценкам аналитиков, эта операция стала образцом современной борьбы с финансовыми угрозами, где разведданные, санкции и блокировки криптоактивов объединяются в единый механизм. При этом Чэнь Чжи всё ещё находится на свободе, а судьба похищенных майнинговых средств Lubian остаётся загадкой. Но сам факт того, что правоохранителям удалось перекрыть денежный поток крупнейшей в Азии мошеннической сети, многие называют переломным моментом — началом глобального контрнаступления против индустрии принудительного кибермошенничества.