$154 млрд грязных денег — криптопреступность стала индустрией с сервисами, франшизами и техподдержкой. И это только разминка
NewsMaker2025 выдался для блокчейн-мафии особенно удачным.
К 2025 году подпольная криптосреда окончательно вышла из состояния хаотичного рынка серых схем и превратилась в выстроенную систему с устойчивыми ролями и отлаженными сервисами. По данным нового отчета Chainalysis, государства все чаще используют уже существующую криминальную инфраструктуру блокчейна, чтобы обходить международные ограничения и санкции, не создавая собственные механизмы с нуля.
За год на адреса, связанные с незаконной деятельностью, поступило криптовалюты на 154 миллиарда долларов. Это в полтора раза больше предыдущей оценки за 2024 год. В Chainalysis связывают резкий рост прежде всего с активностью структур, находящихся под санкциями. В эту категорию входят как государственные схемы обхода ограничений, так и связанные с ними посредники.
Аналитики сразу оговариваются, что итоговая сумма наверняка занижена. По мере выявления новых адресов и пересмотра старых операций картина неизбежно меняется. Показательный пример уже есть. В прошлом отчете объем незаконных операций за 2024 год оценивался в 40,9 миллиарда долларов. Год спустя, после доработки методики и учета дополнительных данных, цифра выросла до 57,2 миллиарда. Основной вклад внесли устойчивые криминальные структуры, которые не участвуют в атаках напрямую, а продают инфраструктуру и услуги по отмыванию средств другим участникам рынка.
При всей внушительности сумм доля незаконных операций в общем криптовалютном обороте по-прежнему остается ниже одного процента. В Chainalysis отдельно подчеркивают, что их расчеты не включают доходы от традиционных преступлений, где цифровые активы используются лишь как способ оплаты. В ончейн-данных такие переводы практически неотличимы от легальных.
К 2025 году подпольная криптосреда окончательно вышла из состояния хаотичного рынка серых схем и превратилась в выстроенную систему с устойчивыми ролями и отлаженными сервисами. По данным нового отчета Chainalysis, государства все чаще используют уже существующую криминальную инфраструктуру блокчейна, чтобы обходить международные ограничения и санкции, не создавая собственные механизмы с нуля.
За год на адреса, связанные с незаконной деятельностью, поступило криптовалюты на 154 миллиарда долларов. Это в полтора раза больше предыдущей оценки за 2024 год. В Chainalysis связывают резкий рост прежде всего с активностью структур, находящихся под санкциями. В эту категорию входят как государственные схемы обхода ограничений, так и связанные с ними посредники.
Аналитики сразу оговариваются, что итоговая сумма наверняка занижена. По мере выявления новых адресов и пересмотра старых операций картина неизбежно меняется. Показательный пример уже есть. В прошлом отчете объем незаконных операций за 2024 год оценивался в 40,9 миллиарда долларов. Год спустя, после доработки методики и учета дополнительных данных, цифра выросла до 57,2 миллиарда. Основной вклад внесли устойчивые криминальные структуры, которые не участвуют в атаках напрямую, а продают инфраструктуру и услуги по отмыванию средств другим участникам рынка.
При всей внушительности сумм доля незаконных операций в общем криптовалютном обороте по-прежнему остается ниже одного процента. В Chainalysis отдельно подчеркивают, что их расчеты не включают доходы от традиционных преступлений, где цифровые активы используются лишь как способ оплаты. В ончейн-данных такие переводы практически неотличимы от легальных.