20 миллиардов долларов и рабский труд. Британия ударила по «финансовому сердцу» мошенников
NewsMakerБританские власти решили не ловить мелкую рыбешку, а сразу осушить весь пруд.
Британские власти ввели санкции против площадки Xinbi, через которую проходили миллиарды долларов, полученные от обмана людей по всему миру.
Xinbi – крупный китайскоязычный сервис, который выступает посредником при расчётах между участниками преступных схем. Через такие площадки продавцы и покупатели нелегальных услуг проводят сделки с гарантией, что деньги не исчезнут. По сути, Xinbi выполняла роль «эскроу-сервиса» для криминального рынка.
По данным специалистов Chainalysis, с 2021 по 2025 год через Xinbi прошло более 19,9 млрд долларов. Площадка обслуживала широкий спектр услуг: от отмывания денег и нелегальной торговли криптовалютой до продажи баз персональных данных и инфраструктуры для мошеннических операций.
Отдельно британские власти указали на связь Xinbi с комплексом #8 Park в Камбодже. Речь идёт о крупном центре мошенничества, где, по имеющимся данным, могут удерживать до 20 тысяч человек. Такие места известны не только массовыми схемами обмана, включая так называемые « разделки свиней », но и жестоким обращением с людьми, которых заставляют работать под угрозами и насилием.
Британские власти ввели санкции против площадки Xinbi, через которую проходили миллиарды долларов, полученные от обмана людей по всему миру.
Xinbi – крупный китайскоязычный сервис, который выступает посредником при расчётах между участниками преступных схем. Через такие площадки продавцы и покупатели нелегальных услуг проводят сделки с гарантией, что деньги не исчезнут. По сути, Xinbi выполняла роль «эскроу-сервиса» для криминального рынка.
По данным специалистов Chainalysis, с 2021 по 2025 год через Xinbi прошло более 19,9 млрд долларов. Площадка обслуживала широкий спектр услуг: от отмывания денег и нелегальной торговли криптовалютой до продажи баз персональных данных и инфраструктуры для мошеннических операций.
Отдельно британские власти указали на связь Xinbi с комплексом #8 Park в Камбодже. Речь идёт о крупном центре мошенничества, где, по имеющимся данным, могут удерживать до 20 тысяч человек. Такие места известны не только массовыми схемами обмана, включая так называемые « разделки свиней », но и жестоким обращением с людьми, которых заставляют работать под угрозами и насилием.