$243 млн за один звонок. Фейковый «Google» лишил инвестора 4000 биткоинов и, возможно, свободы целую банду
NewsMakerНовые данные от ZachXBT оживили расследование громкого хищения биткоинов у клиента Genesis.
Исследователь ZachXBT заявил, что британский фигурант крупного криптовзлома на $243 млн, связанного с кредитором Genesis, мог быть задержан в Дубае. По его словам, речь идёт о человеке, известном под псевдонимами Danny, Meech и Danish Zulfiqar (Khan).
ZachXBT указал , что подозреваемый, вероятно, был арестован местными властями, а связанные с ним криптоактивы — изъяты. ZachXBT обратил внимание на примерно $18,58 млн в цифровых активах, находящихся на определенном Ethereum-кошельке, и подчеркнул, что несколько отслеживаемых им адресов ранее консолидировали средства на этот кошелёк так же, как это обычно происходит при конфискациях.
Аналитик также заявил, что Danny «последний раз был замечен в Дубае» и что «на вилле, где он мог находиться, якобы прошли обыски», а люди, контактировавшие с подозреваемым, внезапно перестали выходить на связь, что усилило подозрения о возможных следственных действиях. При этом власти ОАЭ не подтверждали арест, рейды или изъятия, а местные СМИ не публиковали соответствующих сообщений.
История уходит корнями в один из крупнейших известных случаев кражи у частного держателя криптовалюты. В августе 2024 года у кредитора Genesis, пользующегося интерфейсом Gemini, было похищено 4 064 BTC — порядка $243 млн. По данным ZachXBT, трое злоумышленников, действуя как служба поддержки Google, убедили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию , получили удалённый доступ, а затем и приватные ключи, после чего опустошили кошелёк. Биткоины впоследствии были проведены через ряд бирж и обменников для сокрытия следов. Исследователь связал онлайн-псевдонимы «Greavys», «Wiz» и «Box» с Malone Lam, Veer Chetal и Jeandiel Serrano, передав собранные данные правоохранителям.
Исследователь ZachXBT заявил, что британский фигурант крупного криптовзлома на $243 млн, связанного с кредитором Genesis, мог быть задержан в Дубае. По его словам, речь идёт о человеке, известном под псевдонимами Danny, Meech и Danish Zulfiqar (Khan).
ZachXBT указал , что подозреваемый, вероятно, был арестован местными властями, а связанные с ним криптоактивы — изъяты. ZachXBT обратил внимание на примерно $18,58 млн в цифровых активах, находящихся на определенном Ethereum-кошельке, и подчеркнул, что несколько отслеживаемых им адресов ранее консолидировали средства на этот кошелёк так же, как это обычно происходит при конфискациях.
Аналитик также заявил, что Danny «последний раз был замечен в Дубае» и что «на вилле, где он мог находиться, якобы прошли обыски», а люди, контактировавшие с подозреваемым, внезапно перестали выходить на связь, что усилило подозрения о возможных следственных действиях. При этом власти ОАЭ не подтверждали арест, рейды или изъятия, а местные СМИ не публиковали соответствующих сообщений.
История уходит корнями в один из крупнейших известных случаев кражи у частного держателя криптовалюты. В августе 2024 года у кредитора Genesis, пользующегося интерфейсом Gemini, было похищено 4 064 BTC — порядка $243 млн. По данным ZachXBT, трое злоумышленников, действуя как служба поддержки Google, убедили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию , получили удалённый доступ, а затем и приватные ключи, после чего опустошили кошелёк. Биткоины впоследствии были проведены через ряд бирж и обменников для сокрытия следов. Исследователь связал онлайн-псевдонимы «Greavys», «Wiz» и «Box» с Malone Lam, Veer Chetal и Jeandiel Serrano, передав собранные данные правоохранителям.