74 подставные фирмы и дерзкий побег: история Дарена Ли, который построил криптоимперию и исчез прямо перед оглашением приговора
NewsMakerПочему эта афера считается самой масштабной в истории интернет-преступлений.
Суд в США вынес жёсткий приговор по крупному делу о криптовалютном мошенничестве, связанном с так называемой схемой «забоя свиней », когда злоумышленники долго входят в доверие к жертве и убеждают вложиться в фиктивные инвестиции. Ущерб по делу превысил 73 млн долларов, а организаторы действовали через международную сеть подставных компаний и криптокошельков.
42-летний гражданин Китая по имени Дарен Ли заочно приговорён к 20 годам лишения свободы. Ранее он признал вину по делу об отмывании средств , полученных через инвестиционные аферы с криптовалютой. Задержание произошло весной 2024 года в аэропорту Атланты. Следствие установило, что схема координировалась из центров в Камбодже и была нацелена в том числе на жителей США.
До вынесения приговора обвиняемый находился под контролем, но в декабре 2025 года скрылся, повредив электронный браслет слежения. После тюремного срока суд назначил ещё три года надзора. В Министерстве юстиции США отметили, что масштаб операций и последствия для пострадавших стали ключевыми факторами при определении наказания.
Из материалов суда следует, что участники группы использовали разветвлённую сеть посредников для перевода похищенных средств. Деньги проходили через счета примерно 74 подставных фирм в американских банках, затем распределялись по внутренним и зарубежным счетам и переводились на криптоплатформы, чтобы скрыть происхождение.
Суд в США вынес жёсткий приговор по крупному делу о криптовалютном мошенничестве, связанном с так называемой схемой «забоя свиней », когда злоумышленники долго входят в доверие к жертве и убеждают вложиться в фиктивные инвестиции. Ущерб по делу превысил 73 млн долларов, а организаторы действовали через международную сеть подставных компаний и криптокошельков.
42-летний гражданин Китая по имени Дарен Ли заочно приговорён к 20 годам лишения свободы. Ранее он признал вину по делу об отмывании средств , полученных через инвестиционные аферы с криптовалютой. Задержание произошло весной 2024 года в аэропорту Атланты. Следствие установило, что схема координировалась из центров в Камбодже и была нацелена в том числе на жителей США.
До вынесения приговора обвиняемый находился под контролем, но в декабре 2025 года скрылся, повредив электронный браслет слежения. После тюремного срока суд назначил ещё три года надзора. В Министерстве юстиции США отметили, что масштаб операций и последствия для пострадавших стали ключевыми факторами при определении наказания.
Из материалов суда следует, что участники группы использовали разветвлённую сеть посредников для перевода похищенных средств. Деньги проходили через счета примерно 74 подставных фирм в американских банках, затем распределялись по внутренним и зарубежным счетам и переводились на криптоплатформы, чтобы скрыть происхождение.