Обещали хорошую зарплату — заставили мошенничать под угрозой пыток. ФБР накрыло сеть таких центров и забрало крипты на $8 млрд
NewsMaker8 млрд долларов крипты, 275 задержанных и 7000 отключённых Starlink-терминалов.
ФБР заявило о крупнейшем изъятии криптовалюты в истории американских властей. В рамках международной операции против мошеннических центров и связанных с ними преступных группировок ведомство арестовало сотни подозреваемых и заблокировало активы на сумму более 8 млрд долларов.
Главный эпизод связан с 127 тысячами биткоинов, которые изъяли по делу Чэнь Чжи, главы камбоджийской Prince Holding Group. По оценке американских властей, стоимость криптовалюты превышает 8 млрд долларов, а на момент изъятия могла доходить до более чем 15 млрд долларов. Чэнь Чжи предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.
Расследование затронуло охраняемые мошеннические комплексы, где людей заставляют участвовать в онлайн-аферах. Мошеннические площадки работали в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а среди главных целей были граждане США. По данным ФБР, один американец потерял до 3 млн долларов после онлайн-мошенничества.
Отдельное внимание уделили группировке Democratic Karen Benevolent Army. Это вооружённое формирование из региона в Мьянме, которое американские власти связывают с китайской организованной преступностью. Минфин США уже вводил против структуры санкции за крупные мошеннические операции, а правительство признало её транснациональной преступной организацией.
ФБР подчёркивает, что такие центры нельзя воспринимать как обычные колл-центры. Речь идёт об организованных преступных предприятиях, где одновременно крадут деньги у жертв, отмывают средства и используют принудительный труд. В некоторых случаях людей заманивали обещаниями хорошей зарплаты и рабочих виз, а затем заставляли заниматься мошенничеством под угрозой побоев и пыток.
В Таиланде в ходе операции изъяли тысячи смартфонов и офисное оборудование. В Дубае местная полиция вместе с ФБР задержала 275 человек, шестерых из них должны экстрадировать в США для предъявления федеральных обвинений. По данным следствия, каждый из девяти проверенных там комплексов получал около 6 млн долларов мошеннических доходов в год.
Prince Holding Group обвиняют в управлении похожими охраняемыми объектами в разных странах. Власти считают, что такие структуры были частью более широкой сети, связанной с организованной преступностью и онлайн-мошенничеством. ФБР называет борьбу с подобными группами одним из приоритетов последнего года.
Операция получила общее название Blackout и включала несколько отдельных расследований. Operation Zephyr Exodus была связана с Prince Holding Group. Operation Sand Dollar касалась мошеннических центров в Объединённых Арабских Эмиратах, которые, по версии следствия, атаковали американцев. Operation Haochen была направлена против комплекса Tai Chang в Кьяухате в Мьянме, на территории, контролируемой DKBA. По этому направлению ФБР изъяло 30 млн долларов, связанных с Tai Chang и другими мошенническими площадками.
Ещё одно направление, Shunda Compound Takedown, проводилось совместно с тайскими партнёрами. Расследование привело к задержанию двух человек в Таиланде и изъятию Telegram-канала, через который вербовали людей для принудительной работы в мошеннической схеме с выдачей себя за сотрудников правоохранительных органов Камбоджи.
Отдельно ФБР сотрудничало со Starlink . Ведомство передавало компании геолокационные данные, чтобы выявлять терминалы, которые использовали мошенники. Это позволило изъять более 7000 терминалов в Мьянме.
Толчком к операции стали жалобы, поступившие в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР в 2025 году. За год IC3 получил почти 72 тыс. обращений, связанных с инвестиционным мошенничеством в криптовалютах . Общий ущерб по этим заявлениям превысил 7,5 млрд долларов. В ФБР считают, что реальные потери значительно выше, потому что многие жертвы не обращаются к властям.
По оценке Института мира США, преступные синдикаты ежегодно крадут около 64 млрд долларов. Такие схемы часто совмещают криптовалютные инвестиционные аферы, романтическое мошенничество, вымогательство и эксплуатацию людей, которых обманом или силой загоняют в преступные центры.
ФБР также запустило инициативу Operation Level Up. В рамках этой программы ведомство выявляет людей, которые уже попали в криптовалютную инвестиционную схему, и предупреждает их до новых переводов. ФБР уведомило 8935 жертв, причём 77% из них не понимали, что участвуют в мошеннической операции. По оценке ведомства, такие предупреждения уже помогли предотвратить потери на 562 млн долларов.
ФБР заявило о крупнейшем изъятии криптовалюты в истории американских властей. В рамках международной операции против мошеннических центров и связанных с ними преступных группировок ведомство арестовало сотни подозреваемых и заблокировало активы на сумму более 8 млрд долларов.
Главный эпизод связан с 127 тысячами биткоинов, которые изъяли по делу Чэнь Чжи, главы камбоджийской Prince Holding Group. По оценке американских властей, стоимость криптовалюты превышает 8 млрд долларов, а на момент изъятия могла доходить до более чем 15 млрд долларов. Чэнь Чжи предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.
Расследование затронуло охраняемые мошеннические комплексы, где людей заставляют участвовать в онлайн-аферах. Мошеннические площадки работали в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а среди главных целей были граждане США. По данным ФБР, один американец потерял до 3 млн долларов после онлайн-мошенничества.
Отдельное внимание уделили группировке Democratic Karen Benevolent Army. Это вооружённое формирование из региона в Мьянме, которое американские власти связывают с китайской организованной преступностью. Минфин США уже вводил против структуры санкции за крупные мошеннические операции, а правительство признало её транснациональной преступной организацией.
ФБР подчёркивает, что такие центры нельзя воспринимать как обычные колл-центры. Речь идёт об организованных преступных предприятиях, где одновременно крадут деньги у жертв, отмывают средства и используют принудительный труд. В некоторых случаях людей заманивали обещаниями хорошей зарплаты и рабочих виз, а затем заставляли заниматься мошенничеством под угрозой побоев и пыток.
В Таиланде в ходе операции изъяли тысячи смартфонов и офисное оборудование. В Дубае местная полиция вместе с ФБР задержала 275 человек, шестерых из них должны экстрадировать в США для предъявления федеральных обвинений. По данным следствия, каждый из девяти проверенных там комплексов получал около 6 млн долларов мошеннических доходов в год.
Prince Holding Group обвиняют в управлении похожими охраняемыми объектами в разных странах. Власти считают, что такие структуры были частью более широкой сети, связанной с организованной преступностью и онлайн-мошенничеством. ФБР называет борьбу с подобными группами одним из приоритетов последнего года.
Операция получила общее название Blackout и включала несколько отдельных расследований. Operation Zephyr Exodus была связана с Prince Holding Group. Operation Sand Dollar касалась мошеннических центров в Объединённых Арабских Эмиратах, которые, по версии следствия, атаковали американцев. Operation Haochen была направлена против комплекса Tai Chang в Кьяухате в Мьянме, на территории, контролируемой DKBA. По этому направлению ФБР изъяло 30 млн долларов, связанных с Tai Chang и другими мошенническими площадками.
Ещё одно направление, Shunda Compound Takedown, проводилось совместно с тайскими партнёрами. Расследование привело к задержанию двух человек в Таиланде и изъятию Telegram-канала, через который вербовали людей для принудительной работы в мошеннической схеме с выдачей себя за сотрудников правоохранительных органов Камбоджи.
Отдельно ФБР сотрудничало со Starlink . Ведомство передавало компании геолокационные данные, чтобы выявлять терминалы, которые использовали мошенники. Это позволило изъять более 7000 терминалов в Мьянме.
Толчком к операции стали жалобы, поступившие в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР в 2025 году. За год IC3 получил почти 72 тыс. обращений, связанных с инвестиционным мошенничеством в криптовалютах . Общий ущерб по этим заявлениям превысил 7,5 млрд долларов. В ФБР считают, что реальные потери значительно выше, потому что многие жертвы не обращаются к властям.
По оценке Института мира США, преступные синдикаты ежегодно крадут около 64 млрд долларов. Такие схемы часто совмещают криптовалютные инвестиционные аферы, романтическое мошенничество, вымогательство и эксплуатацию людей, которых обманом или силой загоняют в преступные центры.
ФБР также запустило инициативу Operation Level Up. В рамках этой программы ведомство выявляет людей, которые уже попали в криптовалютную инвестиционную схему, и предупреждает их до новых переводов. ФБР уведомило 8935 жертв, причём 77% из них не понимали, что участвуют в мошеннической операции. По оценке ведомства, такие предупреждения уже помогли предотвратить потери на 562 млн долларов.