От Pin-Up до Azino. ФСБ и СК ликвидировали платформу, обслуживавшую 14 онлайн-казино, — задержаны 24 человека
NewsMakerСледствие считает, что фигуранты проводили тысячи нелегальных транзакций ежедневно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства и сотрудников платформы по денежным переводам, которую связывают с обслуживанием запрещенных онлайн-казино. Материалы для дела передала ФСБ России, сообщила РБК официальный представитель СК Светлана Петренко.
По версии следствия, участники преступного сообщества помогали онлайн-казино принимать деньги от игроков и переводили поступившие средства организаторам азартных игр. В схеме фигурируют Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin и 888Casino.
Следствие считает, что фигуранты ежедневно проводили тысячи транзакций. Точный размер дохода, полученного преступным путем, должны установить судебные экспертизы.
Правоохранители задержали 24 участника преступной организации. Задержанным предъявили обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в преступном сообществе.
Руководителей и наиболее активных участников отправили под стражу. Еще восемь обвиняемых объявлены в розыск. На имущество членов группировки наложили арест.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства и сотрудников платформы по денежным переводам, которую связывают с обслуживанием запрещенных онлайн-казино. Материалы для дела передала ФСБ России, сообщила РБК официальный представитель СК Светлана Петренко.
По версии следствия, участники преступного сообщества помогали онлайн-казино принимать деньги от игроков и переводили поступившие средства организаторам азартных игр. В схеме фигурируют Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin и 888Casino.
Следствие считает, что фигуранты ежедневно проводили тысячи транзакций. Точный размер дохода, полученного преступным путем, должны установить судебные экспертизы.
Правоохранители задержали 24 участника преступной организации. Задержанным предъявили обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в преступном сообществе.
Руководителей и наиболее активных участников отправили под стражу. Еще восемь обвиняемых объявлены в розыск. На имущество членов группировки наложили арест.