Никакой политики, просто бизнес (и немного пыток). Как миллиардер превратился из мецената в цель Интерпола
NewsMakerВ Камбодже задержали человека, которого на Западе называют одним из ключевых «архитекторов» скам-индустрии региона.
Камбоджийские власти сообщили об аресте и экстрадиции в Китай Чэнь Чжи, главы конгломерата Prince Group, которого в США называют предполагаемым организатором многомиллиардной индустрии онлайн-мошенничества. История человека, который за одно десятилетие превратился в одну из самых заметных фигур местного бизнеса, теперь заканчивается выдачей Пекину и риском того, что ключевые детали дела так и не прозвучат публично.
Министерство внутренних дел Камбоджи объявило , что вместе с Чэнь Чжи задержаны еще два человека: Сюй Цзи Лян и Шао Цзи Хуэй. Их точная связь с Prince Group официально не поясняется. Сам арест называют едва ли не самым заметным ударом правоохранителей по огромной мошеннической экосистеме Юго-Восточной Азии , где вокруг «скам-компаундов» выстроилась целая инфраструктура: закрытые территории, охрана, принуждение людей к «работе» и потоки денег, уходящие через сложные схемы обналичивания и отмывания.
Задержание Чэнь Чжи происходит на фоне уже начавшегося международного давления. В октябре США и Великобритания ввели санкции против Чэнь Чжи и 128 связанных с ним и Prince Group структур, а также еще 17 человек, которых подозревают в содействии мошенническим операциям. В США Министерство юстиции также предъявило обвинения, а в рамках расследования сообщалось о крупнейшем изъятии биткоинов: речь шла о криптоактивах на сумму около 15 млрд долларов, находившихся на десятках счетов, приписываемых Чэнь Чжи. Британия, в свою очередь, конфисковала десятки объектов недвижимости в Лондоне, которые связывали с группой, включая офисное здание за 100 млн фунтов и особняк за 12 млн фунтов. Похожие меры принимали и другие юрисдикции, включая Тайвань, Сингапур и Гонконг, где также фигурировали активы, которые связывали с Prince Group.
Биография Чэнь Чжи выглядит как пример стремительного взлета на волне камбоджийского строительного бума начала 2010-х. Уроженец китайской провинции Фуцзянь, он за короткое время оказался в центре местной бизнес-сцены: запускал банк и авиакомпанию, а структуры, связанные с его холдингом, участвовали в строительстве торговых центров в Пномпене. По сообщениям, камбоджийское гражданство он получил в 2014 году через инвестиционную программу, а в 2020 году удостоился титула Neak Oknha, который, как утверждается, предполагает крупное пожертвование государству.
Камбоджийские власти сообщили об аресте и экстрадиции в Китай Чэнь Чжи, главы конгломерата Prince Group, которого в США называют предполагаемым организатором многомиллиардной индустрии онлайн-мошенничества. История человека, который за одно десятилетие превратился в одну из самых заметных фигур местного бизнеса, теперь заканчивается выдачей Пекину и риском того, что ключевые детали дела так и не прозвучат публично.
Министерство внутренних дел Камбоджи объявило , что вместе с Чэнь Чжи задержаны еще два человека: Сюй Цзи Лян и Шао Цзи Хуэй. Их точная связь с Prince Group официально не поясняется. Сам арест называют едва ли не самым заметным ударом правоохранителей по огромной мошеннической экосистеме Юго-Восточной Азии , где вокруг «скам-компаундов» выстроилась целая инфраструктура: закрытые территории, охрана, принуждение людей к «работе» и потоки денег, уходящие через сложные схемы обналичивания и отмывания.
Задержание Чэнь Чжи происходит на фоне уже начавшегося международного давления. В октябре США и Великобритания ввели санкции против Чэнь Чжи и 128 связанных с ним и Prince Group структур, а также еще 17 человек, которых подозревают в содействии мошенническим операциям. В США Министерство юстиции также предъявило обвинения, а в рамках расследования сообщалось о крупнейшем изъятии биткоинов: речь шла о криптоактивах на сумму около 15 млрд долларов, находившихся на десятках счетов, приписываемых Чэнь Чжи. Британия, в свою очередь, конфисковала десятки объектов недвижимости в Лондоне, которые связывали с группой, включая офисное здание за 100 млн фунтов и особняк за 12 млн фунтов. Похожие меры принимали и другие юрисдикции, включая Тайвань, Сингапур и Гонконг, где также фигурировали активы, которые связывали с Prince Group.
Биография Чэнь Чжи выглядит как пример стремительного взлета на волне камбоджийского строительного бума начала 2010-х. Уроженец китайской провинции Фуцзянь, он за короткое время оказался в центре местной бизнес-сцены: запускал банк и авиакомпанию, а структуры, связанные с его холдингом, участвовали в строительстве торговых центров в Пномпене. По сообщениям, камбоджийское гражданство он получил в 2014 году через инвестиционную программу, а в 2020 году удостоился титула Neak Oknha, который, как утверждается, предполагает крупное пожертвование государству.